За неуплату налогов в размере 60 млн рублей на ТОАЗ могут завести уголовное дело

14-09-2018
За неуплату налогов в размере 60 млн рублей на ТОАЗ могут завести уголовное дело

Процесс по резонансному делу о хищении 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» в 2008–2011 гг. возобновился в Комсомольском районном суде Тольятти 13 сентября.

Уголовное дело против мажоритарных акционеров и топ-менеджеров ТОАЗа и Ameropa было возбуждено в конце 2012 г. По версии следствия, предприятию и его акционерам был нанесен финансовый ущерб в результате использования незаконной схемы продажи продукции по заниженным ценам фирме Nitrochem Distribution, эксклюзивному трейдеру ТОАЗа, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, распределялась между обвиняемыми – совладельцами ТОАЗа (через подставные офшорные фирмы) Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США.

На последнем заседании 13 сентября был допрошен специальный корреспондент Интернет-издания «Рамблер» Виктор Фещенко, который в 2016 г. взял интервью у Владимира Махлая, совладельца, бывшего гендиректора и председателя совета директоров ТОАЗа. Фещенко по фотографии Махлая опознал человека, который говорил с ним через Skype два года назад. Фещенко предоставил расшифровку разговора, а его аудиозапись, изъятая следователями, находится в материалах дела.

Согласно показаниям Фещенко и оглашенной на суде расшифровке разговора, Махлай признал, что в период приватизации ТОАЗа скупал крупные пакеты акций (свыше 20%). Совместно с Феликсом Циви (отцом подсудимого Андреаса Циви) он в конце 90-х годов создал NitrochemDistribution AG для продажи продукции предприятия.

Махлай также отметил, что просил Андреаса Циви и своего сына Сергея не увеличивать размер пакета акций ТОАЗа, принадлежащих Ameropa, но они не послушали. Он подтвердил, что Сергей Махлай и Андреас Циви знали, что их действия незаконны, но это их не остановило. Об этой деятельности было известно и Беату Рупрехту-Ведемайеру, который упоминается в качестве активного участника незаконной схемы. Другая интересная подробность заключается в том, что Владимир Махлай, по собственному признанию, получил десятки миллионов долларов от Nitrochem якобы за проданные им акции.

Судя по содержанию стенограммы, причиной столь откровенных признаний Махлая могло стать то, что его собственные сыновья, а также сотрудники ТОАЗа и «Тольяттихимбанка» Королев, Попов и Крюков в 2011 г. незаконно переписали офшоры, владевшие акциями предприятия, на Сергея Махлая. «Съели мои офшоры и из трастов выгнали», – сокрушался в интервью Владимир Махлай. Как именно это случилось, он не знает сам.
Следом показания давал свидетель Виноградов, бывший исполнительный директор ТОАЗа. В 2008–2009 гг., когда он работал на этой должности, он не подписывал контрактов с Nitrochem Distribution, а на представленных ему контрактах подпись была выполнена неизвестным ему лицом. Соответственно, он не имел отношения и к определению цен, по которым швейцарский офшор покупал продукцию.

Таким образом, свидетельские показания продолжили разоблачение незаконной схемы продажи продукции завода по заниженным ценам, на которую указывала прокуратура.

Факт того, что контракты на поставку основной продукции ТОАЗа подписывались не руководителем завода, а неизвестно кем, говорит о том, содержание контракта, в том числе и цена поставок, не слишком волновала ни продавцов, ни покупателей, так как они, по сути, действовали в интересах одних и тех же лиц – подсудимых.

События последних дней также наглядно демонстрируют, что практика использования незаконных финансовых схем продолжилась на ТОАЗе и после 2011 г. В картотеке Арбитражного суда Самарской области находится несколько дел, касающихся претензий налоговых органов к ТОАЗу по 2012–2013 гг. на общую сумму в 1,5 млрд руб. По двум из этих дел на сумму в 60 млн руб. 6 и 11 сентября уже были вынесены решения в пользу налоговых органов. Это значит, что размер выручки, с которой не были уплачены эти налоги составляет 60х5=300 млн руб. Вероятно, неуплата столь крупных сумм налогов повлечет за собой уголовное дело по ст. 199 УК РФ в отношении руководства ТОАЗа.

Источник: http://progorodsamara.ru/news/view/203911/

Другие события
Председателя правления «Тольяттихимбанка» оставили под арестом
07-02-2020

Главные фигуранты нового уголовного дела совпадают с головным делом о похищении 85 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот». "Как сообщает РАПСИ, Мосгорсуд оставил под арестом председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова, отклонив жалобу адвокатов банкира. Попов был арестован 31 мая в аэропорту Внуково, когда пытался вылететь в Тбилиси. Банкира арестовали в рамках возбужденного 16 мая Следственным комитетом РФ уголовного дела по ст....Читать далее

Утечки газа на ТоАЗе могут привести к огромному взрыву и массовым жертвам
20-12-2019

В октябре проверка крупнейшего в стране производителя аммиака ПАО «Тольяттиазот», проведенная центральным аппаратом Ростехнадзора в ответ на обращение жителей Самарской области, пролила свет на ситуацию с промышленной безопасностью на заводе. Итог оказался плачевнее, чем можно было представить. Были выявлены не просто сотни грубейших нарушений в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Стал очевиден сам подход руководства к этой важнейшей для...Читать далее

Назад к списку