Шерстят ТОАЗ: силовики устроили обыски на Тольяттиазоте

19-09-2018
Шерстят ТОАЗ: силовики устроили обыски на Тольяттиазоте

Сотрудники Следственного комитета РФ 13 сентября провели обыски в заводоуправлении ПАО «Тольяттиазот» и АКБ «Тольяттихимбанк». Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что действия правоохранительных органов связаны с двумя уголовными делами, одно из которых было возбуждено еще в 2013 г., а второе в 2018 г. по факту вывода из предприятия наиболее ликвидных активов — производства метанола и седьмого, самого ценного агрегата аммиака.

Согласно имеющимся в распоряжении журналистов документам, в период с 2005 по 2010 годы с помощью серии из нескольких сотен сделок, каждая из которых по отдельности не вызывала никаких подозрений, «Тольяттиазот» лишился агрегата аммиака № 7, относительно современного и находящегося в лучшем техническом состоянии по сравнению с остальными. В итоге 16 зданий и сооружений агрегата были проданы за 29 млн руб., а свыше 500 единиц производственного оборудования – за 69,9 млн руб., при реальной рыночной стоимости этого имущества не менее 10 млрд руб. Со стороны ТОАЗа договоры заключал Александр Макаров, в то время – управляющий завода, впоследствии вместе с Владимиром Махлаем сбежавший в Великобританию от уголовного преследования. Неизменный покупатель заводского имущества – ООО «Томет». Компания на 100% принадлежит гонконгским офшорам, контролируемым Андреасом Циви, владельцу Ameropa AG и Nitrochem Distribution AG, эксклюзивного трейдера ТОАЗа. Поскольку Циви также имеет право распоряжаться более 70% акций самого завода, продавал он оборудование фактически самому себе.

Та же судьба в 2010 г. постигла и метанольное производство – установку мощностью в 450 тыс. т в год вместе с земельным участком продали все тому же «Томету» за 132 млн руб. На этот раз договор со стороны ТОАЗа подписывал тогдашний гендиректор Евгений Королев. Для сравнения: проект аналогичной установки другого производителя метанола оценивался в 440 миллионов долларов. Именно метанол и аммиак являются основными видами производимой ТОАЗом продукции.

Как установила экспертиза, практически все договоры и акты оценки проданного за гроши имущества проштампованы поддельными печатями и подписаны поддельными подписями. Как недавно подтвердил на допросе в Комсомольском районном суде г. Тольятти исполнявший обязанности гендиректора ОАО «Тольяттиазот» Виноградов А.С. большую часть договоров купли-продажи, где стоит подпись якобы от его имени, он не подписывал, да и не мог подписать, т.к. находился в другом городе. Это и понятно, т.к. оформление договоров и их содержание не имело значения для тех людей, которые похищали имущество. Забирали-то сами себе.

В 2013 г. и в 2018 г. в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовных дел по факту незаконного вывода активов из ТОАЗа обратились многие миноритарные акционеры завода. Постановлением Комсомольского районного суда Тольятти в 2013 году на имущество ООО «Томет» был наложен арест.

Напомним, что сейчас в Комсомольском районном суде рассматривается уголовное дело против мажоритарных акционеров и топ-менеджеров ТОАЗа и Ameropa о хищении продукции химкомбината на сумму 86 млрд руб. Оно было возбуждено в конце 2012 г. По версии следствия, предприятию и его акционерам был нанесен финансовый ущерб в результате использования незаконной схемы продажи продукции по заниженным ценам фирме Nitrochem Distribution, эксклюзивному трейдеру ТОАЗа, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, распределялась между обвиняемыми – совладельцами ТОАЗа (через подставные офшорные фирмы) Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все подсудимые в настоящее время скрываются в Европе и США.

Как выяснилось в процессе рассмотрения в суде уголовного дела о хищении продукции ТОАЗа, Андреас Циви пытался скрыть свое владение подставными фирмами, воспользовавшись услугами международной компании Corpag, специализирующейся на управлении офшорами. Продажа агрегата аммиака и производства метанола, само собой, была скрыта от миноритарных акционеров и не рассматривалась советом директоров предприятия. Иначе и быть не могло, ведь весь смысл этих сделок заключался в том, чтобы втайне лишить других акционеров ценных активов, а виновных, спрятанных за сетью офшоров, потом просто не смогут найти.

Однако замысел Циви провалился: на суде была представлена детализированная схема офшорного владения ТОАЗом. Ее достоверность подтвердил, в том числе, свидетель Денисов, глава депозитария «Тольяттихимбанка», который вел учет акций завода. Пока свидетельские показания и изъятые следствием документы полностью подтверждают доводы, изложенные в обвинительном заключении. Картина всё та же: неизвестно кем подписанные поддельные договоры на продажу продукции, и никто не знает, как и кем была установлена ее цена.

Не исключено, что подсудимых в недалеком будущем ждут новые судебные разбирательства по эпизодам, связанным с выводом активов и неуплатой налогов – в данный момент Арбитражный суд Самарской области рассматривает несколько исков налоговой службы к ТОАЗу на общую сумму в 1,5 млрд руб., и по двум из них уже принято решение в пользу налоговиков.

Источник: https://regionsamara.ru/news/samara/sherstyat-toaz-siloviki-ustroili-obyski-na-tolyattiazote/

Другие события
«Тольяттиазот» рискует потерять важный актив в Тамани
22-08-2017

На 29 августа назначено заседание суда по кассационной жалобе ОАО «Тольяттиазот» на февральское решение краснодарского арбитража о передаче в собственность краевой администрации строений портовой инфраструктуры ТоАЗа в Тамани. Вероятно, что крупнейший производитель аммиака в Самарской области потеряет свой актив и не сможет достроить перевалочный терминал в порту. В начале 2017 года арбитражный суд Краснодарского края передал в собственность местных властей...Читать далее

Председателя правления «Тольяттихимбанка» оставили под арестом
07-02-2020

Главные фигуранты нового уголовного дела совпадают с головным делом о похищении 85 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот». "Как сообщает РАПСИ, Мосгорсуд оставил под арестом председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова, отклонив жалобу адвокатов банкира. Попов был арестован 31 мая в аэропорту Внуково, когда пытался вылететь в Тбилиси. Банкира арестовали в рамках возбужденного 16 мая Следственным комитетом РФ уголовного дела по ст....Читать далее

Назад к списку