Махлаи выводят из России свои последние деньги

14-03-2019
Махлаи выводят из России свои последние деньги

14 марта Центральный Банк РФ сообщил об отзыве лицензии у тольяттинского РТС-Банка, принадлежащего семье Махлаев. Одновременно регулятор назначил в банке временную администрацию.

В сообщении ЦБ РФ об отзыве лицензии отмечается, что на балансе РТС-Банка сформировался значительный объем проблемных активов — более 60% кредитного портфеля составили проблемные и безнадежные кредиты, а капитал банка снизился на 40%. Это, как расценил ЦБ, создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков РТС-банка.Кроме того, в целях сокрытия реального финансового положения банка и искусственного поддержания величины капитала РТС-Банк осуществлял непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.Регулятор сообщает, что информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

Фактической причиной невыполнения РТС-Банком требований надзорного органа, возможно, является вывод за рубеж денежных средств владельцами банка и осуществление сомнительных операций с криминальным душком. Как известно, Владимир и Сергей Махлаи являются подсудимыми по уголовному делу о хищении продукции ОАО «Тольяттиазот» на сумму свыше 86 млрд руб, которое сейчас рассматривается в Комсомольском районном суде г. Тольятти. На эту же сумму к ним предъявлены гражданские иски. Процесс идет заочно, так каксами подсудимые объявлены в розыск и скрываются за рубежом.

Практически все пункты обвинительного заключения уже доказаны в ходе судебного разбирательства, допрошены многочисленные свидетели, подтвердившие вину подсудимых. Это заставляет подсудимых судорожно искать пути спасения тех капиталов, до которых они еще могут «дотянуться». И вот теперь они добрались даже  до вкладов граждан в банках.

Таким образом, нарушения в РТБ-Банке, на которые обратил внимание ЦБ, и стали, скорее всего, следствием вытряхивания денег из подконтрольной Махлаям кредитной организации и перевод их за границу. Скорее всего, денег подсудимых в банке уже нет. Очевидно, что следующим на очереди может стать Тольяттихимбанк, акционером которого является Сергей Махлай. Все акции этого банка, принадлежащие  Сергею Махлаю (он же гражданин США George Mack), уже арестованы Центральным районным судом г. Тольятти по ходатайству Следственного комитета России.  Кроме того, в Тольяттихимбанке судом арестованы свыше 3 млрд руб., приготовленные для перечисления оффшорным компаниям, которые являются гражданскими соответчиками в уголовном деле по хищению 86 млрд руб. Как видно из публичной отчетности Тольяттихимбанка, периодически размер средств на его корсчетах денег бывает ниже, чем арестованная сумма. Это означает, что арестованные деньги банк использует в каких-то сомнительных  операциях. Поэтому ни для кого не будет сюрпризом, если вскоре вопросы у регулятора появятся и к Тольяттихимбанку.

Источник: https://tltpravda.ru/mahlai-vyvodjat-iz-rossii-svoi-poslednie-dengi/

Другие события
Суд признал виновными владельцев «Тольяттиазота»
05-07-2019

Комсомольский районный суд Тольятти сегодня вынес обвинительный приговор Владимиру и Сергею Махлаям, Евгению Королеву, Беату Рупрехту и Андеасу Циви. В ходе судебного следствия была доказана вина подсудимых по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Следствие установило, что в 2007 году президент ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Владимир Махлай и его сын Сергей Махлай,...Читать далее

Из совета директоров “Тольяттиазота” исключены Сергей Махлай и Евгений Королев
30-09-2015

Совет директоров ОАО «Тольяттиазот», который трижды не смогли переизбрать из-за срыва собраний акционеров, понес тяжелые потери. Басманный районный суд города Москвы отстранил от занимаемой должности двух его членов. Речь идёт о председателе совета, Сергее Махлае, и Евгении Королеве, в прошлом гендиректоре завода. Оба проходят в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве и скрываются от правоохранительных органов в Европе и...Читать далее

Назад к списку