“Финансовый мозг Махлая”: Суд продлил арест главе Тольяттихимбанка Александру Попову

27-05-2020, progorodsamara.ru
“Финансовый мозг Махлая”: Суд продлил арест главе Тольяттихимбанка Александру Попову

Против Попова выдвинут ряд обвинений в совершении тяжких и особо тяжких преступлений

Судя по всему, правоохранительные органы всерьез взялись за преступную группировку, захватившую контроль над ПАО «Тольяттиазот». Ее руководство в лице Владимира и Сергея Махлая, в прошлом году осужденных заочно к реальным тюремных срокам за хищение у ТоАЗа 85 млрд руб., много лет скрывается за границей. Пока они остаются недосягаемыми для российских правоохранительных органов.

Чего не скажешь об остальных членах группировки, которые обслуживают их интересы в России. Это десятки человек, благодаря которым Махлаи здесь долгое время могли творить все, что заблагорассудится. Эти люди давали взятки, уклонялись от уплаты налогов, организовывали закрытие или возбуждение уголовных дел, обналичивали и отмывали огромные денежные суммы, сообщает tltpravda.ru. Наверное, они полагали, что так будет всегда.

Однако последние события показывают, что они сильно заблуждались. На своем примере в этом уже смог убедиться глава Тольяттихимбанка Александр Попов. Мосгорсуд продлил ему арест на 2 месяца и 12 дней, то есть до 12 августа текущего года. Попов был задержан 31 мая 2019 г. в аэропорту «Внуково» при попытке вылететь в Тбилиси и в тот же день арестован. При себе у него был паспорт Доминиканской Республики.

С тех пор против Попова был выдвинут ряд обвинений в совершении тяжких и особо тяжких преступлений – мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), неуплата налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), создание организованного преступного сообщества и участие в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Как главе банка удалось построить столь впечатляющую криминальную карьеру? Дело в том, что Попов – не просто банкир, а Тольяттихимбанк, на 100% принадлежащий гражданину США Сергею Махлаю – не просто банк. И новое обвинение, предъявленное Попову всего неделю назад, 20 мая, это лишний раз подтверждает. Расследуя дело об организации ОПС, следователи обнаружили, что Попов был причастен к попытке дать взятку судьям Верховного суда РФ в размере 1,2 миллиона долларов пять лет назад.

Таким путем, как считает следствие, банкир в интересах и по прямому указанию все того же Сергея Махлая пытался решить вопрос с доначислением ТоАЗу более 161 миллионов рублей недоплаченных налогов за 2010 г. Все предыдущие инстанции признали действия налоговиков законными и обоснованными, поэтому в Верховном суде Махлай решил, что называется, «действовать наверняка».

Финансовые вопросы в группировке Махлая традиционно решал Попов, в свое время создавший в ТХБ настоящий международный центр управления офшорами, поэтому ему и поручили организовать передачу денег судьям. А тот, в свою очередь, где уговорами, где угрозами, где подкупом склонил к участию в преступлении своих подчиненных, зависимых от него в силу служебного положения. Они обеспечили обналичивание 1,2 миллиона долларов и помещение их в ячейку, открытую на имя найденных Поповым посредников в передаче взятки.

Это далеко не единственная «услуга», оказанная Поповым своему боссу Махлаю. В качестве «финансового мозга» группировки он помог компаниям Махлая недоплатить налогов в общей сложности на 2,5 млрд руб. в течение пяти лет. Также Попов вместе с сообщниками в 2009-2010 гг. путем мошенничества вывели на подконтрольное офшорам ООО «Томет» принадлежавшие ТоАЗу земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн руб., в 2005-2009 гг. они аналогичным путем вывели принадлежащий ТоАЗу агрегат аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 г. уклонились от уплаты налогов в бюджет на общую сумму не менее 320 миллионов рублей, подлежащих уплате ООО «Родничок» и ООО «Контаз». «Контаз» (учредитель – сестра Владимира Махлая — Раиса Голованова) и «Родничок» (учредитель – близкая знакомая Махлая Валентина Семенова) в 2008 г. продали по номинальной цене 1 руб. за акцию кипрскому офшору Borgat Investments Limited свои пакеты акций ТоАЗа. «Родничок» за пакет, рыночная стоимость которого оценивается в 1,15 млрд руб., выручил 1,7 млн, а «Контаз» вместо 576,8 млн руб. получил 861 408 руб. соответственно.

Большинство участников этих и других афер – А. Коренченко, О. Камашева, А. Виноградов, К. Балашова, А. Мизгирев, А. Макаров, Е. Королев, Л. Милосердова, Р. Хайбуллин и ряд других – вместе с Поповым и Махлаем в данный момент являются фигурантами уголовного дела о создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ). И Махлай, сидя в США, не будет особенно горевать, пожертвовав очередной «пешкой», подделывавшей для него документы или раскладывавшей деньги по ячейкам. Если Махлая защищают и не выдают зарубежные покровители, то его подельникам в России грозят десятки лет колонии строгого режима.

Недавно был арестован еще один фигурант этого списка — Ксения Балашова, два года скрывавшаяся от правоохранительных органов. Ее задержали в апреле текущего года в Ростове-на-Дону. Когда-то она была специалистом по работе с зарубежными партнерами на ТоАЗе, а потом была генеральным директором упомянутой выше подставной фирмы «Контаз», помогая членам группировки Махлая воровать и уклоняться от налогов. Ей предъявлены обвинения по ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и та же самая ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в ОПС).

Нет никаких сомнений, что в ближайшее время будут арестованы и привлечены к ответственности и другие участники группировки. Всем им, скорее всего, тоже будет грозить сразу несколько тяжких статей. К экстрадиции Махлаев это, возможно, и не приведет, однако будет более чем достаточно, чтобы очистить ТоАЗ от их мафиозных щупалец и вернуть на предприятие украденные у него миллиарды рублей, а также ценные активы.

Источник: progorodsamara.ru

Другие события
Дело ТОАЗа: допрос свидетелей обвинения завершён
07-02-2020

В уголовном деле о многомиллиардных хищениях на «Тольяттиазоте» завершился важный этап: на заседаниях 30 января – 1 февраля закончен допрос всех свидетелей обвинения. Обвиняемыми по делу, которое слушается в Комсомольском районном суде Тольятти, проходят совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. С помощью подконтрольных...Читать далее

Суд по «Тольяттиазоту»: швейцарцы из Nitrochem приказывали устанавливать заниженную цену на продукцию по email
01-10-2018

На продолжившемся 20 и 21 сентября судебном процессе по делу о хищении 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» продолжился допрос свидетелей. Суд пытался выяснить, кто же из топ-менеджеров предприятия имел отношения к установлению цен на продукцию, которые обвинение считает заниженными, что позволяло обвиняемым выводить часть выручки из-под налогообложения, продавая аммиак и карбамид (основные виды продукции завода) швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG. Суд допросил...Читать далее

Назад к списку