Дело о преступном сообществе Махлая поручили новому следователю

19-01-2022 16
Дело о преступном сообществе Махлая поручили новому следователю

Ушедший год стал без преувеличения эпохальным для всей постсоветской истории ПАО «Тольяттиазот». В конце ноября на химкомбинате-гиганте прошло внеочередное общее собрание акционеров, главным результатом которого стало прекращение полномочий органов управления, подконтрольных осужденным за мошенничество в особо крупном размере и скрывающимся за рубежом основным владельцам завода – Сергею Махлаю, его родственникам и партнерам. Это тут же привело к обрушению всех выстроенных ими за годы схем по незаконному выводу средств ТоАЗа в офшоры.
А за день до конца 2021 года, 30 декабря, произошло еще одно знаковое событие – одно из главных уголовных дел против «махлаевских», возбужденное по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества или участие в нем), было передано новому следователю СК РФ, генералу Роману Нестерову. Об этом сообщило РАПСИ со ссылкой на адвокатов фигурантов дела. Это дело объединило в себе ряд других уголовных дел по тяжким экономическим статьям в отношении бенефициаров ТоАЗа – о мошенничестве в особо крупном размере, неуплате налогов и коррупции.

Генерал Нестеров – старший следователь ГСУ СК РФ по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики. Он заслужил репутацию сильного и опытного профессионала и входит в «элитный отряд» СКР. Это говорит о том, что руководство ведомства пристально наблюдает за расследованием и считает его особо значимым. Ранее расследование дела о мошенничестве на ТоАЗе, по которому в 2019 году были заочно осуждены его основные владельцы, находилось под личным контролем председателя СКР Александра Бастрыкина.

Как отмечают работавшие с Нестеровым юристы, его всегда отличала несгибаемая принципиальность и нежелание идти на компромиссы, когда речь идет о соблюдении закона. Не удивительно, что на счету Нестерова внушительный послужной список из громких и общественно значимых дел. Еще в Волгограде он прославился непримиримой борьбой с коррупцией в рядах чиновников и силовиков, в ходе которой удалось довести до приговора нашумевшее дело бывшего главы Новоаннинского района Александра Ванина и экс-начальника Новоаннинского РОВД Кейржана Садыкова о вымогательстве и мошенничестве. Также он смог доказать причастность к коррупции судьи Ворошиловского района Волгограда Вадима Глейкина. Самое известное «федеральное» расследование Нестерова – дело экс-министра Алексея Улюкаева. За него в 2018 году генерал был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени указом президента Владимира Путина.

По мнению наблюдателей, такой следователь подходит для расследования сложного дела махлаевской группировки как нельзя лучше. Его опыт в борьбе с коррупцией говорит сам за себя, а ведь именно коррупция десятилетиями позволяла «махлаевским» существовать вне правового поля Российской Федерации. С приходом Нестерова желающих оказывать Махлаям различные «услуги» среди чиновников точно поубавится.

Махлай и его сообщники были осуждены 5 июля 2019 года Комсомольским райсудом и приговорены к 8,5-9 годам лишения свободы. Как было установлено в ходе расследования и доказано в суде, ТоАЗ продавал свою экспортную продукцию аффилированному с бенефициарами ТоАЗа швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG по заниженной на 20-40% цене, а тот реализовывал ее на мировом рынке уже по справедливым ценам. Таким образом, часть прибыли незаконно присваивалась владельцами ТоАЗа и с нее не платились налоги.

В рамках гражданского иска осужденных также обязали выплатить 77,3 млрд руб. ТоАЗу и еще 10,3 млрд руб. его миноритарному акционеру АО «ОХК «Уралхим», признанным потерпевшим по делу. Несмотря на то, что приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года, мошенники отказались признавать решение суда и что-либо выплачивать добровольно. Это привело к тому, что в августе прошлого года Сергей Махлай был признан банкротом, а все его имущество арестовано и будет реализовано в счет погашения долга. Кроме того, это создало условия для состоявшейся в ноябре прошлого года смены руководства и прекращения афер с воровством прибыли.

Проблемы Махлаев с законом на этом, тем не менее, не закончились. Если упомянутое выше дело о мошенничестве касалось периода 2008-2011 годов, то сейчас близится к завершению аналогичное дело, только по 2012-2013 годам. Основные обстоятельства дела совпадают с предыдущим, круг фигурантов тот же, что повышает вероятность того, что и вердикт окажется соответствующим. «Уралхим» уже заявил гражданский иск о взыскании с ответчиков 53 млрд руб. Еще в период расследования СК уголовного дела о мошенничестве судом был арестован мажоритарный пакет акций и имущественный комплекс ТоАЗа.

«В рамках нового иска на 53 миллиарда рублей есть все правовые возможности добиться обеспечения суммы иска. Так, в качестве обеспечительной меры могут быть арестованы принадлежащие Махлаю зарубежные компании – номинальные владельцы акций ТоАЗа. Для этого Генпрокуратура РФ может задействовать существующие международные правовые механизмы, которые в такой ситуации могут быть успешно применены», — пояснила РАПСИ эксперт Ассоциации юристов России, управляющий партнёр юридической компании «Легес Бюро» Мария Спиридонова (цитата по РАПСИ).

Только за счет схемы с хищением экспортных поставок в 2008-2013 годах основные владельцы ТоАЗа нанесли предприятию ущерб в 141 млрд руб. К сожалению, эта схема была далеко не единственной, так что истинные масштабы афер на химкомбинате еще только предстоит выяснить. Как отмечают эксперты, деньги все еще можно вернуть на ТоАЗ. Для этого «Уралхим» уже добился в американском суде получения информации о транзакциях офшора Nitrochem через структуры швейцарского банка UBS и американские банки в Нью-Йорке. Это уже пролило свет на множество подозрительных сделок, которые просто не имели бы никакого смысла, если бы владельцы ТоАЗа не занимались мошенническим выводом средств.

Махлай и его подельники также проходят подозреваемыми покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291) и неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199), которые вместе с уголовным делом о мошенничестве объединены в уже упомянутое дело о создании преступного сообщества, расследование которого теперь возглавил Роман Нестеров. Некоторые видные члены группировки уже арестованы и дают показания, как экс-директор ООО «Контаз» Ксения Балашова, помогавшая проворачивать махинации с акциями ТоАЗа, Андрей Бобков, бывший директор ТоАЗа по безопасности, организовавший гигантскую схему вывоза с предприятия неучтенной продукции и других товарно-материальных ценностей. В отношении Владимира Чаброва, бывшего директора контролируемого владельцами ТоАЗа ООО «Томет», который попытался обанкротить фирму в интересах Махлаев, возбуждены уже три уголовных дела. А Александр Попов, заметный фигурант дела по 210-й статье о создании ОПС, экс-председатель принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка, уже получил приговор в 7,5 лет строгого режима по делу о взятке. Как было установлено, в 2015 году по личному поручению Махлая он пытался подкупить Верховный суд РФ, собрав и передав $2 млн, чтобы он отменил решение предыдущей инстанции по доначислению ТоАЗу налогов за 2010 год.

Прогресс в расследовании этих преступлений говорит о том, что мошенники серьезно недооценили российских правоохранителей, которые успешно справились с распутыванием сложных махинаций, проявили принципиальность и стойкость, несмотря на все попытки давления со стороны Махлаев. Это дало колоссальный результат: ТоАЗ удалось вырвать из мафиозного рабства и открыть перед предприятием новые перспективы. Назначение Романа Нестерова руководителем команды следователей, работающих с делами бенефициаров ТоАЗа и их соучастников, говорит о том, что шансы преступников уйти от ответственности и избежать возмещения многомиллиардного ущерба стремятся к нулю.

0
Другие события
Расхищавшие «Тольяттиазот» беглые олигархи пытаются спрятаться за спинами рабочих
24-05-2019

Беглые олигархи Владимир и Сергей Махлаи, а также их швейцарские сообщники Андреас Циви и Беат Рупрехт, уже почти два десятилетия паразитирующие на ПАО «Тольяттиазот», очевидно, давно не надеются доказать свою невиновность в суде. Их обвиняют в систематическом занижении цен на основную продукцию завода – аммиак и карбамид – которая позволила подсудимым положить в карман свыше 86 млрд руб. Эти деньги...Читать далее

Суд признал виновными владельцев «Тольяттиазота»
05-07-2019

Комсомольский районный суд Тольятти сегодня вынес обвинительный приговор Владимиру и Сергею Махлаям, Евгению Королеву, Беату Рупрехту и Андеасу Циви. В ходе судебного следствия была доказана вина подсудимых по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Следствие установило, что в 2007 году президент ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Владимир Махлай и его сын Сергей Махлай,...Читать далее

Назад к новостям