Вывод денег с завода «Тольяттиазот»

Под видом железнодорожных работ с ТоАЗа выводили сотни миллионов рублей
23-06-2020

Мы продолжаем публикацию цикла расследований о каналах вывода средств с химкомбината ПАО «Тольяттиазот», одного из крупнейших предприятий Самарской области. В двух первых частях расследования речь шла о том, как осужденные в Тольятти за мошенничество, скрывающиеся за границей владельцы ТоАЗа Махлаи в гигантских масштабах выводят с завода деньги с помощью контрактов на фрахт и фиктивных стройподрядов. Но даже сотен миллионов долларов,...Читать далее

По поводу незаконного вывода денег «Тольяттиазота» через фальшивые стройподряды подано заявление правоохранительные органы
02-06-2020

В правоохранительные органы РФ обратился председатель «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» Юрий Сергунин. Он просит провести проверку в отношении заключенных руководством завода «ТоАЗ» фиктивных строительных подрядов на реконструкцию опасных производственных объектов предприятия. Документ был направлен в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ и налоговую службу. Наша редакция располагает текстом данного обращения. «Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала обратился в правоохранительные органы по...Читать далее

Вывод средств с ТоАЗа посредством договоров фрахта может стать поводом для новых судебных разбирательств
26-05-2020

В распоряжение нашей редакции поступило обращение председателя «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» Юрия Сергунина, который обратился от имени комитета в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Главной причиной обращения в правоохранительные органы стал систематический вывод средств завода через различные каналы, одним из которых стали договоры фрахта и коммерческого обслуживания судов. «Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала» был...Читать далее

Схема вывода денег с «Тольяттиазота». Часть 2. На фиктивные стройподряды тратятся сотни миллионов долларов
21-05-2020

Мы продолжаем публикацию цикла расследований о каналах вывода прибыли с ПАО «Тольяттиазот», одного из крупнейших промышленных предприятий Самарской области. В прошлый раз мы рассказали, как разработанная выходцами из консалтинговой компании Ernst & Young схема позволила за пять лет вывести с завода не менее $300 млн. под видом платежей за логистику и фрахт. Но этим владельцы завода, много лет скрывающиеся за...Читать далее

Работники Ernst & Young создали для «Тольяттиазота» схему по выводу денежных средств на офшорные счета
14-05-2020

«Тольяттиазот» – одно из крупнейших предприятий Самарской области, выпускающее продукцию, пользующуюся стабильным спросом во всем мире – аммиак и карбамид. Тем более странной кажется ситуация, в которой оказался завод – его название все больше упоминается либо в связи с криминальной хроникой, либо с чрезвычайными происшествиями. Часть 1. Фрахт: куда уплывают сотни миллионов долларов США Почему у некогда одного из самых...Читать далее

В суде раскрыли схемы вывода средств с «Тольяттиазота»
07-02-2020

17 мая состоялось очередное судебное слушание, которое открыло новые подробности коррупционных схем, с помощью которых Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор Евгений Королев, а также владельцы швейцарского офшора Nitrochem Distribution AG на протяжении многих лет выводили деньги и активы с «Тольяттиазот». Разбирательство подходит к концу, а потому всё более очевидными становятся разногласия между фигурантами и их попытки переложить вину друг на друга.

На ТОАЗе начались первые аресты по делу о выводе активов с завода
07-02-2020

В двух уголовных делах о выводе активов с ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) вынесены постановления суда о привлечении в качестве обвиняемых совладельца завода Владимира Махлая, экс-гендиректора Евгения Королева, бывшего помощника Махлая Александра Макарова, владельцаAmeropa AG и мажоритарного акционера ТОАЗа Андреаса Циви, главного бухгалтера ТОАЗа Людмилы Милосердовой, оценщика имущества Александра Коренченко. В 2013 г. и в 2018 г. в правоохранительные органы с заявлениями...Читать далее

Дело «Тольяттиазота»: защита пытается спорить с выводами собственноручно заказанной экспертизы
07-02-2020

21-25 октября в Самарском областном суде продолжилось слушание апелляции, которые подали адвокаты обвиняемых по делу ТоАЗа. Представители защиты требуют отмены приговора, так как, по их мнению, в уголовном процессе был допущен ряд процессуальных нарушений. Напомним, что 5 июля 2019 года Комсомольский районный суд г. Тольятти вынес обвинительный приговор в отношении бывших руководителей предприятия «Тольяттиазот» Махлаев Владимира и Сергея, Евгения Королева,...Читать далее

Из «Тольяттиазота» выводят средства через строительство терминала в Тамани
16-12-2019

Проект «Тольяттиазота» по строительству порта в Темрюкском районе Краснодарского края вряд ли будет завершен. По решению суда большинство построек подлежит сносу и передачи в собственность администрации Краснодарского края. Место «Тольяттиазота» уже готовы занять другие компании, занимающиеся погрузочно-разгрузочными работами в портах. Еще в 2014 году прокуратура официально признала объекты «ТоАЗа» в Тамани самостроем, а в ближайшее время договор аренды земельного участка...Читать далее