Букет уголовных дел руководителей «Тольяттиазота» становится все более пышным

07-02-2020 10
Букет уголовных дел руководителей «Тольяттиазота» становится все более пышным

Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по статье 199 УК РФ (неуплата налогов в особо крупном размере группой лиц) в отношении руководителей ПАО «Тольяттиазот» за 2012 год.

Основанием для возбуждения уголовного дела явилось продолжение практики продаж продукции «Тольяттиазота» в адрес швейцарского дистрибьютора Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, причем значительная часть прибыли оставалась за рубежом.

По данным сайта арбитражных судов, Арбитражный суд Самарской области уже взыскал с «Тольяттиазота» более 900 млн рублей в счет недоплаченных налогов, и еще около 500 млн рублей находятся в стадии взыскания.

Все это свидетельствует о том, что практика хищения денежных средств «Тольяттиазота» продолжилась и после 2008-2011 гг.

Напомним, в Комсомольском районном суде г. Тольятти рассматривается уголовное дело по обвинению в хищении у ПАО «Тольяттиазот» 86 млрд руб. в 2008–2011 гг. путем продажи по заниженным ценам основной продукции завода – аммиака и карбамида – швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG. Швейцарский дистрибьютор в свою очередь продавал продукцию «ТОАЗа» на мировом рынке уже по рыночным ценам, а разница выводилась из-под налогообложения в России. По версии обвинения, деньги никогда не возвращались на предприятие, а распределялись по карманам обвиняемых – совладельцев «ТОАЗа» Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора завода Евгения Королева, владельца Ameropa AG Андреаса Циви и директора Nitrochem Беата Рупрехта-Ведемайера, которые в настоящее время скрываются в Европе и США. Преступные действия этих лиц нанесли ущерб самому «ТОАЗу», миноритарным акционерам предприятия, а также федеральным и региональным бюджетам, которые недополучили миллиарды рублей налоговых платежей.

Скорее всего, те же самые лица станут обвиняемыми и по уголовному делу по недоплате налогов за 2012 год.

Источник: https://tltpravda.ru/buket-ugolovnyh-del-rukovoditelej-toljattiazota-stanovitsja-vse-bolee-pyshnym/

0
Другие события
Потери в СД ТоАЗа — решением Басманного суда исключены Сергей Махлай и Евгений Королев
08-10-2015

Совет директоров ОАО «Тольяттиазот», который трижды не смогли переизбрать из-за срыва собраний акционеров, понес тяжелые потери. Басманный районный суд города Москвы отстранил от занимаемой должности двух его членов. Речь идёт о председателе совета, Сергее Махлае, и Евгении Королеве, в прошлом гендиректоре завода. Оба проходят в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве и скрываются от правоохранительных органов в Европе и...Читать далее

Первое заседание суда по делу экс-главы Тольяттихимбанка Попова состоялось в Тольятти
24-12-2020

Центральный районный суд Тольятти 22 декабря начал рассмотрение по существу дела экс-главы Тольяттихимбанка Александра Попова. По версии следствия, Попов в составе группы лиц в октябре 2015 года по распоряжению владельца банка, Сергея Махлая, пытался дать взятку судьям Верховного суда РФ в размере $1,2 млн. Махлай рассчитывал, что взамен судьи отменят доначисленные химкомбинату «Тольяттиазот» 161 млн руб. налогов за 2010 год....Читать далее

Назад к списку