Арбитражный суд арестовал имущество бывших членов совета директоров ПАО «Тольяттиазот»

22-12-2021, progorodsamara.ru 12
Арбитражный суд арестовал имущество бывших членов совета директоров ПАО «Тольяттиазот»

Ранее ТоАЗ обратился в суд с требованием о солидарном взыскании этих убытков с трех бывших членов СД – бывшего финдиректора ТоАЗа Николая Неплюева, бывшего гендиректора Дмитрия Межеедова и бывшего председателя СД Петра Орджоникидзе.

Как следует из материалов дела, трое ответчиков, действуя вопреки интересам предприятия, одобрили серию сделок, в результате которых ТоАЗ приобрел право требования долга ООО «Техник-парк» у Тольяттихимбанка (принадлежит основному владельцу ТоАЗа Сергею Махлаю), заведомо зная о неплатежеспособности должника и, следовательно, невыгодности этих сделок для завода. Их общая сумма составила 737 260 960 руб.

В качестве обеспечительной меры для взыскания ущерба суд арестовал денежные средства, недвижимость, транспортные средства ответчиков, доли их участия в юридических лицах, им запрещены также сделки по отчуждению имущества, передаче его в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц. Согласно российскому законодательству, полная сумма задолженности может быть взыскана с любого из солидарных ответчиков, которые могут впоследствии урегулировать взаиморасчеты между собой посредством регрессных исков.

Сделки совета директоров, в результате которых ТоАЗ терпел огромные убытки, были частью масштабного комплекса схем по выводу денег предприятия в офшоры.

Напомним, что скрывающиеся за границей Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, их швейцарский партнер Эндрю Циви и еще двое подельников в июле 2019 года заочно осуждены Комсомольским райсудом Тольятти за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорены к 8,5-9 годам лишения свободы. Как было доказано в суде, завод продавал предназначенную на экспорт продукцию швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с Махлаями и Циви, по заниженной на 20-40% цене. Тот, в свою очередь, продавал продукцию по справедливой цене на мировом рынке. Таким образом, значительная часть заводской выручки оседала в иностранных офшорах и никогда не возвращалась на ТоАЗ, с нее не платились налоги в России.

Суд также обязал мошенников выплатить компенсацию потерпевшим по делу – 77,3 млрд руб. – самому ТоАЗу и еще 10 млрд руб. – АО «ОХК «Уралхим», миноритарному акционеру. Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года.

Однако преступники не стали добровольно возмещать ущерб и продолжили создавать новые схемы вывода средств. Здесь особенно пригодились соответствующие «таланты» двух экспертов по корпоративному менеджменту и консалтингу – Межеедова и Неплюева, что и обеспечило их стремительный подъем в иерархии группировки Махлая. Вместе они разработали множество схем распила заводских бюджетов с помощью фиктивных контрактов на фрахт, строительство, ремонт и консалтинг. Денежные потоки шли через множество подставных фирм, получавших 70-процентный аванс без всяких документов, но на деле не выполнявших никаких работ и обеспечивавших лишь перекачку средств в махлаевские офшоры. Но даже этого оказалось мало, и с подачи Махлая еще один «умелец», бывший директор по безопасности ТоАЗа Андрей Бобков, организовал масштабный вывоз с территории завода неучтенной продукции и товарно-материальных ценностей, заручившись поддержкой прикормленного ЧОПа «Алмаз». Ущерб от всех этих преступлений достигал сотен миллионов долларов в год.

Впрочем, игнорирование решений российских судов Махлаем и другими фигурантами дела не решило их проблем с законом. Напротив, с момента вынесения приговора по делу о мошенничестве уголовных дел против группировки стало только больше, так как они не просто не прекратили свою криминальную деятельность, но и попытались вывести ее на новый уровень. Махлай и его сообщники проходят подозреваемыми в делах о создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) и неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Некоторые уже арестованы и дают показания, как Ксения Балашова, бывший директор подставной фирмы, проводившей аферы с акциями ТоАЗа, Андрей Бобков, воровавший неучтенную продукцию и запчасти, и Владимир Чабров, бывший директор находящегося на территории ТоАЗа ООО «Томет», которое он пытался намеренно обанкротить, чтобы Махлаи могли избежать выплат компенсации по делу о мошенничестве. Предчувствуя, что скоро может присоединиться к этому списку, гендиректор Дмитрий Межеедов ранее в этом году в спешке покинул свой пост после того, как у него дома и в офисе прошли обыски в связи с расследованием коррупционных эпизодов.

По одному из подобных эпизодов уже осужден экс-председатель Тольяттихимбанка Александр Попов, продававший ТоАЗу невозвратные долги. Это далеко не единственная его «заслуга». В группировке он отвечал за отмывание и обналичивание средств, уклонение от налогов, коррупционное прикрытие и управление международной сетью офшоров, через которые выводились деньги ТоАЗа. в 2015 году по личному указанию Махлая он пытался передать Верховному суду РФ взятку в $2 млн за отмену доначисления ТоАЗу налогов. В июне его приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб.

А в конце ноября состоялось важнейшее в новой истории ТоАЗа событие – на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о прекращении полномочий подконтрольных Махлаю управляющей компании АО Корпорация Тольяттиазот и совета директоров, в котором заседали Орджоникидзе, Межеедов и Неплюев, и одобряли сделки в интересах бенефициара ТоАЗа Махлая и его соучастников, наносившие заводу многомиллионный ущерб. Это стало возможным благодаря тому, что Махлай в августе был признан банкротом в связи с отказом выплачивать компенсацию по делу о мошенничестве. Его нажитое безудержным воровством имущество было арестовано, и Махлай потерял возможность распоряжаться им без ведома назначенного ему финансового управляющего. Имущество Махлая будет реализовано в счет возмещения ущерба от мошеннической деятельности.

Восстановление законности на ТоАЗе и изгнание засевшей на заводе с 90-х международной мафии – большое достижение правоохранительных и судебных органов. Накопленный за годы бескомпромиссной борьбы с коррупцией и организованной преступностью опыт позволил раскрыть даже самые сложные и запутанные аферы на ТоАЗе. Этот успех станет залогом нормализации обстановки на заводе, возврата выведенных бывшим руководством средств, проведения модернизации оборудования и выполнения всех социальных обязательств перед трудовым коллективом.

Источник: https://tltpravda.ru/sud-arestoval-imushhestvo-byvshih-direktorov-toljattiazota-na-737-mln-rub/

0
Другие события
Работники Ernst & Young создали для «Тольяттиазота» схему по выводу денежных средств на офшорные счета
14-05-2020

«Тольяттиазот» – одно из крупнейших предприятий Самарской области, выпускающее продукцию, пользующуюся стабильным спросом во всем мире – аммиак и карбамид. Тем более странной кажется ситуация, в которой оказался завод – его название все больше упоминается либо в связи с криминальной хроникой, либо с чрезвычайными происшествиями. Часть 1. Фрахт: куда уплывают сотни миллионов долларов США Почему у некогда одного из самых...Читать далее

Махлаи платят за крышу ФБР?
24-10-2019

Самарский областной суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Комсомольского районного суда г. Тольятти в отношении Сергея и Владимира Махлаев, Е. Королева, А. Циви и Б. Рупрехта. Их признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. И в данном случае особо крупный размер – это 87 миллиардов рублей. Об этом сообщает...Читать далее

Назад к новостям