Агенты ФБР, Тольяттиазот и «Тольяттихимбанк» -есть связь?

05-10-2018 17
Агенты ФБР, Тольяттиазот и «Тольяттихимбанк» -есть связь?

3 октября в Комсомольский районным суд Тольятти для допроса по нашумевшему делу о многомиллионных хищениях продукции на «Тольяттиазоте» был вызван председатель правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов. Попов является верным подручным завербованного ФБР Сергея Махлая, он же George Mack (о чем неоднократно писали СМИ), и сам часто бывает в США. Весьма вероятно, что он так же работает в России по поручению и в интересах органов этой страны. Об этом косвенно свидетельствует наличие у Попова офшорной компании на Британских Виргинских островах, куда ему поступают доходы явно не от зарплаты Председателя правления ТХБ. Друг агента ФБР Mack’a Попов в ходе допроса забыл всё о своих подельниках, и перекладывал ответственность на бывших подчиненных – своего заместителя Денисова и работников депозитария Лазареву и Хусаинову. Именно они, по его словам, что-то там придумали с офшорами, владеющими более 70% акций ОАО «Тольяттиазот», открывали им счета, делали переводы акций, сами принимали решения, как голосовать на собраниях акционеров ОАО «Тольяттиазот», сами избирали членов его совета директоров, и сами принимали решения о перечислении миллиардов рублей дивидендов офшорным компаниям. Попов сообщил, что всего этого он не знал или не помнил.

Между тем, по данным обвинения, оффшорными компаниями, участвовавшими в хищении продукции на более, чем 80 млрд руб. с «Тольяттиазота», управляли через депозитарий банка владельцы банка Махлаи. Пакет акций, учтенный в депозитарии банка, управляется совместно семьями Махлаев и швейцарского гражданина Андреаса Циви. Именно об этом ранее в суде дали показания работники банка.
В ходе допроса свидетель Попов не смог дать однозначных утвердительных или отрицательных ответов на большую часть вопросов представителей государственного обвинения, постоянно выкручивался, утверждал, что он ничего не знает и не помнит. Вероятно, председатель правления «Тольяттихимбанка» Попов всеми силами старается прикрыть Сергея Махлая – обвиняемых крепко связывает не только соучастие в ограблении крупнейшего в мире завода по производству аммиака, но и солидарность агентов иностранной разведки.

Напомним, что в Комсомольском районном суде Тольятти сейчас рассматривается уголовное дело против мажоритарных акционеров и топ-менеджеров ТОАЗа и Ameropa. Оно было возбуждено в конце 2012 г. и касается хищения 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» в 2008–2011 гг. путем продажи продукции по заниженным ценам фирме Nitrochem Distribution, своему эксклюзивному трейдеру, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, распределялась между обвиняемыми – совладельцами ТОАЗа (через подставные офшорные фирмы) Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США.

Источник: https://www.niasam.ru/Ekonomika/-Agenty-FBR--Tolyattiazot-i-Tolyattihimbank--est-svyaz-118026.html

0
Другие события
По поводу незаконного вывода денег «Тольяттиазота» через фальшивые стройподряды подано заявление правоохранительные органы
02-06-2020

В правоохранительные органы РФ обратился председатель «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» Юрий Сергунин. Он просит провести проверку в отношении заключенных руководством завода «ТоАЗ» фиктивных строительных подрядов на реконструкцию опасных производственных объектов предприятия. Документ был направлен в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ и налоговую службу. Наша редакция располагает текстом данного обращения. «Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала обратился в правоохранительные органы по...Читать далее

Владельцы «Томета» предложили мировое соглашение, по которому большая часть их долгов будет списана
19-02-2021

Офшор из Гонконга Triumph Development Limited, во владении которого находится организация «Томет» - производитель метанола выдвинул предложение кредитору в деле о банкротстве – АО «ОХК «Уралхим» – по заключению мирового соглашения, согласно которому основная часть требований к должнику будет списана. 18 февраля 2021 года данный проект был представлен на первом собрании кредиторов «Томета».
Читать далее

Назад к списку