Махлаи выводят из России свои последние деньги

14-03-2019
Махлаи выводят из России свои последние деньги

14 марта Центральный Банк РФ сообщил об отзыве лицензии у тольяттинского РТС-Банка, принадлежащего семье Махлаев. Одновременно регулятор назначил в банке временную администрацию.

В сообщении ЦБ РФ об отзыве лицензии отмечается, что на балансе РТС-Банка сформировался значительный объем проблемных активов — более 60% кредитного портфеля составили проблемные и безнадежные кредиты, а капитал банка снизился на 40%. Это, как расценил ЦБ, создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков РТС-банка.Кроме того, в целях сокрытия реального финансового положения банка и искусственного поддержания величины капитала РТС-Банк осуществлял непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.Регулятор сообщает, что информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

Фактической причиной невыполнения РТС-Банком требований надзорного органа, возможно, является вывод за рубеж денежных средств владельцами банка и осуществление сомнительных операций с криминальным душком. Как известно, Владимир и Сергей Махлаи являются подсудимыми по уголовному делу о хищении продукции ОАО «Тольяттиазот» на сумму свыше 86 млрд руб, которое сейчас рассматривается в Комсомольском районном суде г. Тольятти. На эту же сумму к ним предъявлены гражданские иски. Процесс идет заочно, так каксами подсудимые объявлены в розыск и скрываются за рубежом.

Практически все пункты обвинительного заключения уже доказаны в ходе судебного разбирательства, допрошены многочисленные свидетели, подтвердившие вину подсудимых. Это заставляет подсудимых судорожно искать пути спасения тех капиталов, до которых они еще могут «дотянуться». И вот теперь они добрались даже  до вкладов граждан в банках.

Таким образом, нарушения в РТБ-Банке, на которые обратил внимание ЦБ, и стали, скорее всего, следствием вытряхивания денег из подконтрольной Махлаям кредитной организации и перевод их за границу. Скорее всего, денег подсудимых в банке уже нет. Очевидно, что следующим на очереди может стать Тольяттихимбанк, акционером которого является Сергей Махлай. Все акции этого банка, принадлежащие  Сергею Махлаю (он же гражданин США George Mack), уже арестованы Центральным районным судом г. Тольятти по ходатайству Следственного комитета России.  Кроме того, в Тольяттихимбанке судом арестованы свыше 3 млрд руб., приготовленные для перечисления оффшорным компаниям, которые являются гражданскими соответчиками в уголовном деле по хищению 86 млрд руб. Как видно из публичной отчетности Тольяттихимбанка, периодически размер средств на его корсчетах денег бывает ниже, чем арестованная сумма. Это означает, что арестованные деньги банк использует в каких-то сомнительных  операциях. Поэтому ни для кого не будет сюрпризом, если вскоре вопросы у регулятора появятся и к Тольяттихимбанку.

Источник: https://tltpravda.ru/mahlai-vyvodjat-iz-rossii-svoi-poslednie-dengi/

Другие события
Ответчики по делу ТоАЗа продолжают затягивать процесс

Ответчики по делу ТоАЗа продолжают затягивать процесс

19-11-2019

Несмотря на старания представителей защиты, на этой неделе слушание по апелляционному делу ТоАЗ перешло в стадию прений. За это время суд рассмотрел ходатайства о дополнении судебного следствия, которые поступали от адвокатов осужденных. Однако судебная коллегия отметила нецелесообразность приведенных защитой доводов, а потому приняла решение отклонить требования. Как выяснилось, к новой стадии в судебном процессе адвокаты обвиняемых оказались не готовы. Видимо,...Читать далее

Руководству «Тольяттиазота» не удалось вывести рабочих на митинг протеста, чтобы помешать вынесению обвинительного приговора

Руководству «Тольяттиазота» не удалось вывести рабочих на митинг протеста, чтобы помешать вынесению обвинительного приговора

07-02-2020

Вынесение приговора в Комсомольском районном суде Тольятти по делу о хищении с «Тольяттиазота» 85 млрд руб. намечено на 4 июля, передает tltgorod.ru. Для того, чтобы помешать вынесению обвинительного приговора, руководство завода попыталось вывести многотысячный коллектив предприятия на митинг протеста. Предполагалось, что на этом митинге работники завода примутся защищать от правосудия хозяев завода – Владимира и Сергея Махлаев, много лет скрывающихся...Читать далее

Назад к списку